Đối tượng dặn chị T. rằng, khi kiểm tra thì phần mềm sẽ gửi một mã số đến điện thoại của chị và yêu cầu chị đọc mã số đó để ngân hàng kiểm tra. Không nắm được các quy trình bảo mật, chị T. đã tin và thực hiện theo các bước như đối tượng yêu cầu.

Sau khi làm theo yêu cầu của đối tượng 2 lần, các đối tượng đã rút của chị T. gần 40 triệu đồng. Biết mình bị lừa đảo nên chị T. đến cơ quan công an trình báo.

Qua xác minh, công an phát hiện số tiền trên được chuyển vào tài khoản mang tên Nguyễn Phạm Thanh Giang. Liên lạc với người có tên trong thẻ, công an xác minh tài khoản trên là giả mạo. Anh Giang cho biết, mình bị mất CMND từ năm 2018 và anh không mở tài khoản trên.

Xác minh từ ngân hàng, trong thời gian 2018-2019, tài khoản mang tên ông Giang có nhiều giao dịch với số tiền hàng tỷ đồng và được rút qua ATM ở Thừa Thiên Huế và TPHCM.

Trong các giao dịch, có lần tài khoản trên đã chuyển tiền đến tài khoản có tên Trương Diên Nghĩa. Cơ quan công an lập tức truy tìm và phát hiện Nghĩa cùng em ruột đang ở TP Huế.

Các đối tượng khai nhận đã tìm mua trên mạng 2 CMND và dùng hình của mình dán vào các CMND trên để mở tài khoản ngân hàng.

Đến năm 2019, hai đối tượng tiếp tục mở thêm dịch vụ “Nhận tiền giúp qua tài khoản” cho các đối tượng lừa đảo trên mạng. Cụ thể, các nạn nhân khi bị lừa đảo trên mạng sẽ gửi tiền vào hai tài khoản trên. Sau đó, hai anh em sẽ rút tiền, chuyển vào ví điện tử của các đối tượng lừa đảo để hưởng hoa hồng từ 5% đến 20%.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, hai đối tượng trên đã tiếp tay cho đường dây lừa đảo gần 1.000 nạn nhân, với tiền trên 12 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang đang tìm các nạn nhân đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng số 060202643399 mang tên Nguyễn Phạm Trường Giang và tài khoản số 060188405791 mang tên Huỳnh Thanh Phương, liên hệ Đội Cảnh sát Kinh tế – Môi trường công an huyện, số điện thoại 02363.783.123 để được hỗ trợ giải quyết.