Theo hồ sơ vụ án , Dự án Tân Việt Phát 2 (tên đầy đủ là Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) do Công ty CP Tân Việt Phát (tỉnh Bình Thuận) làm chủ đầu tư. Toàn bộ dự án gồm 3 lô đất (số 18, 19 và 20) với tổng diện tích là 92.600,9m².

Ngày 7-1-2008, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn cho chủ trương đấu giá 3 lô đất trên. Ngày 4-7-2013, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung quỹ đất đấu giá với 3 lô đất này.

Ngày 4-10-2013, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định phê duyệt giá khởi điểm khu đất dự án trên là khoảng 1,2 triệu đồng/m².

 

Sau đó, từ tháng 10-2013 đến cuối tháng 11-2015, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận phối hợp với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản của Sở Tư pháp tổ chức 6 lần đấu giá 3 lô đất này, nhưng không có tổ chức hay cá nhân nào tham gia đấu giá.

Đến ngày 16-1-2017, Công ty CP Tân Việt Phát có văn bản gửi Sở TN-MT và UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị tỉnh giao 3 lô đất này nhưng không đấu giá quyền sử dụng đất.

Đến tháng 2-2017, Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận có công văn gửi UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị giao 3 lô đất này cho Công ty CP Tân Việt Phát không qua đấu giá quyền sử dụng đất, mà chỉ tính theo giá khởi điểm nêu trên.

Ngày 23-2-2017, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn gửi Sở TN-MT, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận đồng ý chủ trương giao 3 lô đất trên cho Công ty CP Tân Việt Phát với giá khởi điểm của năm 2013, tức 1,2 triệu đồng/m².

Ngày 7-3-2017, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định về việc thu hồi và giao đất, cho thuê đất cho Công ty CP Tân Việt Phát. Trong đó, cho Công ty Tân Việt Phát thuê lô đất số 18 (diện tích 23.298,6m² đất thương mại dịch vụ), thời hạn thuê 50 năm, trả tiền một lần. Giao 2 lô đất số 19 và 20 (diện tích 69.302,3m² đất ở kết hợp thương mại dịch vụ) sử dụng lâu dài, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Tháng 5-2017, Công ty CP Tân Việt Phát nộp số tiền hơn 111 tỷ đồng tiền sử dụng đất với 2 lô 19 và 20 (diện tích hơn 69.300m²) vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận. Ngày 13-6-2017, Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận cấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty. Sau đó, Công ty CP Tân Việt Phát đã làm thủ tục xin thực hiện Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2. Hiện dự án đã hoàn thành và chuyển nhượng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ký hợp đồng với một đơn vị thẩm định giá độc lập, định giá tài sản là 3 lô đất mà UBND tỉnh Bình Thuận đã giao cho Tân Việt Phát. Theo đó, giá trị quyền sử dụng đất của 92.600,9m² (lô số 18, 19 và 20) tại thời điểm giao, cho thuê đất (tháng 3-2017) là hơn 1,9 triệu đồng/m². Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho rằng, sự chênh lệch này đã gây thất thoát ngân sách của nhà nước số tiền là gần 71,4 tỷ đồng.

Ngoài dự án nêu trên, trước đó, ngày 3-5-2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thực hiện quyết định của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an về phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm tại 8 dự án đất đai, đầu tư phát triển nhà ở thương mại khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có dấu hiệu vi phạm pháp luật.