Trước đó, nhiều khách hàng ở Đồng Nai và TPHCM tố cáo đến Công an tỉnh Đồng Nai việc Công ty Lộc Phúc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn lập dự án “ảo” trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn Đồng Nai. Giá một lô đất khoảng vài trăm triệu nhưng công ty rao bán từ 2 tới 3 tỷ đồng.

Ngày 31-8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an chia thành nhiều tổ công tác ập vào khống chế, đưa Nguyễn Văn An (Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc) cùng 185 người liên quan (trong đó, có 122 nhân viên, 20 đối tượng được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của công ty) về trụ sở.

Đồng thời, một tổ công tác khác đã phối hợp với Công an TPHCM tiến hành khám xét trụ sở công ty, niêm phong, thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỷ đồng, 18.000 yên Nhật, 3.500USD, 24,3 lượng vàng.

Hồ sơ, tài liệu liên quan bị tạm giữ

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai vào giữa năm 2022, Công ty Lộc Phúc tuyển mộ cả trăm sinh viên chụp ảnh những căn nhà đẹp ở TPHCM rồi đăng lên website công ty và trang web Chợ Tốt để giới thiệu bán. Nhiều người có nhu cầu mua nhà đã liên hệ công ty và được nhân viên liên lạc với khách hàng bằng 1 sim rác.

Một số nhân viên Công ty Lộc Phúc tại cơ quan điều tra

Khi khách hàng yêu cầu đi xem nhà tại TPHCM thì sẽ được hẹn tới một quán cà phê đã định trước rồi đưa lên xe 52 chỗ chạy tới các “dự án ma” ở Đồng Nai. Trên ô tô, chúng đã thuê và bố trí sẵn những người thất nghiệp, lớn tuổi “diễn xuất tốt”, tiếp cận khách hàng làm người mua đất để tạo sự gần gũi, đồng cảm, rồi lôi kéo, dụ dỗ họ tham gia giao dịch.