Quá trình điều tra, khám phá, đến nay C02 đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ đối với 13 đối tượng ở TP Hà Nội về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. 

Cục C02 cho biết, quá trình điều tra làm rõ, từ tháng 4-2021 đến nay, trang web https://cp.starcsn.com được Hà và Bùi Hoàng Sơn (trú ở quận Cầu Giấy) đổi tên miền thành trang web evol.club để lôi kéo nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc. Các đối tượng tổ chức đường dây (gọi tắt là nhóm Evol) vận hành có sự phân cấp (level) theo sơ đồ hình chóp.

Để vận hành đường dây, các đối tượng cầm đầu đào tạo một số đối tượng khác làm các nhiệm vụ như giới thiệu, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ các con bạc tham gia đặt cược.

Nhóm này không chỉ đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội, đăng clip trên Youtube mà còn tổ chức nhiều sự kiện để giới thiệu web https://evol.club và mời mọi người tham gia với hình thức đầu tư tài chính. Nhóm đối tượng sử dụng các ứng dụng Telegram, Zalo, Facebook để trao đổi thông tin, liên lạc với nhau.

Các con bạc khi muốn tham gia phải đăng ký tạo tài khoản, địa chỉ email sử dụng, điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn của game, phải được cấp 1 mã code và phải cài đặt 2 ứng dụng Google Authenticator và Zoom trên điện thoại. Khi tham gia, con bạc phải nạp một loại tiền điện tử là USDT để đặt cược trong game casino của Evol.

C02 xác định có khoảng hơn 3.000 tài khoản tham gia, tổng số tiền cược của hệ thống tính từ tháng 4 đến nay khoảng hơn 1,1 tỷ euro, tương đương khoảng 30.000 tỷ đồng Việt Nam.