Tang vật thu giữ

Trước đó, tối 12-4, trinh sát Công an TPHCM phát hiện xe đầu kéo ở khu vực bãi đất trống đường Võ Chí Công (phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TPHCM) có dấu hiệu nghi vấn. Kiểm tra, công an phát hiện có 4.171 thùng sữa Ensure, Glucerna và Horizon (dư 521 thùng so với khai báo hải quan).

Thời điểm làm việc, Khánh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ có liên quan lô hàng. Những người có liên quan khai, lô hàng trên do Khánh tổ chức nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam tiêu thụ thông qua Công ty Busan. Khánh biết rõ sản phẩm sữa nhãn hiệu Ensure trên bao bì có thông tin là không được bán tại Việt Nam hoặc Mexico.

Để nhập khẩu, cần phải có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp. Vì thế, Khánh nhờ một cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh Nam Định làm giả thủ tục công bố sản phẩm với 3 mặt hàng sữa nhãn hiệu Ensure, Glucerna và Horizon với giá 10 triệu đồng.

Ngày 1-2, Khánh mua toàn bộ lô hàng trên của Thúy (ở Mỹ) với giá 50.000 USD, trong khi giá bán tại Việt Nam là hơn 4,6 tỷ đồng. Thúy gửi email cho Khánh về hợp đồng trên.

Sau đó, Khánh sử dụng giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do L. để nhập khẩu trái phép 3.411 thùng sữa nhãn hiệu Abbott Ensure Original Nutritinon Shake Vanilla từ Mỹ về Việt Nam trị giá hơn 3,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Khánh chỉ đạo Dâng chỉnh sửa, cắt dán chữ ký, số liệu thấp hơn thực tế và đơn giá hàng nhập khẩu để khai báo hải quan nhằm giảm thuế phải nộp. Khánh yêu cầu Dâng khai báo và truyền dữ liệu tờ khai đến cơ quan hải quan thấp hơn thực tế số lượng 521 thùng sữa các loại, trị giá hơn 574 triệu đồng.