Theo điều tra, Lê Đức Pháp là nhân viên ngân hàng (đang thời gian thử việc), lợi dụng việc nhiều người có nhu cầu vay vốn nên đưa ra phương án vay gấp, giải ngân nhanh để chiếm đoạt tài sản. Nhiều người tin tưởng nên làm theo hướng dẫn của Pháp nhưng khi ngân hàng giải ngân, Pháp dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền của bị hại.

Cụ thể, tháng 12/2020, ông L.V.T (48 tuổi), trú huyện Hòa Vang vay 400 triệu đồng, thế chấp bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do nhu cầu mở rộng làm ăn, người này cần thêm vốn nên liên hệ với Pháp (thời điểm này Pháp đang thử việc tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Trung Việt đóng ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Pháp giới thiệu ông T. gặp chị N.T.Q.A, trú quận Thanh Khê vay 450 triệu đồng để tất toán khoản vay thế chấp tại khác trước đó, rút sổ hồng ra. 

Sau đó, Pháp hướng dẫn ông T. làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản sang tên cho em gái là L. để bà này đứng tên vay 1,25 tỷ đồng, thế chấp sổ hồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông. Do có ý đồ sẽ chiếm đoạt tài sản nên trong quá trình làm hồ sơ vay vốn, Pháp mượn tài khoản ngân hàng của chị A. để nhận tiền giải ngân khoản vay với lý do ông T. và bà L. phải trả nợ cho người này.

Đến ngày 30/12/2020, ngân hàng giải ngân, trừ đi các chi phí bảo hiểm cùng các chi phí khác theo quy định, số tiền thực nhận là 1,18 tỷ đồng được chị A. rút và đưa hết cho Pháp. Tuy nhiên, Pháp không đưa tiền cho người vay. Sau nhiều lần ông T. đòi thì Pháp mới đưa 500 triệu đồng, chiếm đoạt 680 triệu đồng.

Hiện, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng vụ án, thông báo ai là nạn nhân của Pháp thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố để cung cấp thông tin và xử lý vụ việc theo quy định./.