Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Huyền (SN 1963, nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần Việt An); Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1981, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc); Huỳnh Thị Minh Trâm (SN 1976, nguyên kế toán Công ty cổ phần XNK Bình Minh); Huỳnh Thị Thơ Đào (SN 1985, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Tống Duy Khương (SN 1990, nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang).

Trước đó, ngày 11-6-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam các đối tượng: Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An (đã bỏ trốn ra nước ngoài); Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần XNK Bình Minh; Trương Minh Giàu, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã…

Nhà máy thủy sản của Công ty cổ phần Việt An, nơi xảy ra vụ việc 

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 – 2014 Công ty cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng giám đốc; Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc, cùng 2 Công ty cổ phần XNK Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu, lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang), Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và sự tham gia làm hồ sơ chứng từ vay vốn khống của Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hằng, Huỳnh Thị Minh Trâm, Huỳnh Thị Thơ Đào và Tống Duy Khương giúp sức cho 3 công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền 601 tỷ đồng. Ngày 30-5-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện, Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.

TIẾN TẦM