logo doanhnghiep24h

doanhnghiep24h.vn

doanhnghiep24h.net

Câu chuyện cảnh giác

Giả làm osin gây ra hàng loạt vụ trộm ở TP.HCM

Cảnh báo thủ đoạn giăng bẫy nạn nhân của các đối tượng cho vay tín chấp

Công an không làm việc qua điện thoại

TP HCM: Vợ chồng bị cướp hơn 2 tỉ đồng giữa ban ngày ở Gò Vấp

Ở nước ngoài, cướp ngân hàng táo tợn tới mức nào?

Chủ tiệm vàng kể giây phút kẻ gian để bọc tiền giả lừa cướp lắc vàng 33 triệu đồng

Trung Quốc: Bắt cóc giữa ban ngày, cạo đầu trẻ dắt đi biệt xứ

3 kiểu lừa đảo trên Facebook bạn cần biết

KINHTEDUBAO.GIF

Mất tiền tỉ sau cú "click chuột"

 

04/12/2017 21:14

Cơ quan chức năng nhiều lần khuyến cáo doanh nghiệp giao dịch chuyển tiền với đối tác cần cẩn thận vì hacker đột nhập email thực hiện hành vi lừa đảo.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo đơn tố cáo của Công ty TNHH S.K.V.

Thay đổi 1 ký tự trong email

Công ty TNHH S.K.V được thành lập năm 2015, có trụ sở tại Khu Công nghiệp Mỹ Phước (tỉnh Bình Dương) chuyên sản xuất, kinh doanh thuốc hóa học và dệt vải. Công ty TNHH S.K.V ký hợp đồng ghi nhớ, thỏa thuận việc mua hóa chất với Công ty TNHH Novosil có trụ sở tại Trung Quốc. Theo đó, Công ty S.K.V sử dụng email skochem@hanmail.net thỏa thuận việc mua bán với Công ty Novosil qua địa chỉ email brian-yu@novosil-tech.com.

Tương tự như hợp đồng đã ký trước đó, ngày 26-12-2016, Công ty S.K.V gửi đơn đặt mua hóa chất và nhận được email báo giá đơn hàng (87.000 USD) kèm theo hợp đồng kinh tế từ đối tác.

Một đối tượng lừa đảo đang giao dịch tại một ngân hàng

Ngày 4-1-2017, Công ty S.K.V nhận được email brian_yu@novosil-tech.com yêu cầu thanh toán hợp đồng; đồng thời, thông báo có sự thay đổi về tên và tài khoản của đơn vị nhận tiền. Ngày 5-1-2017, Công ty TNHH S.K.V chuyển tiền theo hợp đồng. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền mà không nhận được hàng, Công ty TNHH S.K.V đã trao đổi trực tiếp với phía Công ty Novosil thì được biết không có chuyện công ty này thay đổi thông tin tài khoản. Nhận thấy bị lừa đảo, lãnh đạo Công ty TNHH S.K.V đã làm đơn tố cáo.

Công an TP HCM phát hiện các đối tượng tạo lập email gần giống email của Công ty Novosil (khác 1 ký tự) để lừa Công ty TNHH S.K.V chuyển tiền; hành vi này có dấu hiệu hình sự nên khởi tố vụ án để điều tra.

Tương tự, doanh nghiệp (DN) chuyên kinh doanh thủy sản của ông T.T.S (ngụ quận Thủ Đức) giao dịch với các đối tác Thái Lan đặt mua tôm giống qua email. Sau đó, ông S. nhận được mail yêu cầu thanh toán tiền tôm giống qua tài khoản khác. Sau khi chuyển 3 tỉ đồng mà không nhận được hàng, ông S. liên lạc với đối tác thì biết bị lừa.

Ngoài 2 trường hợp trên, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP HCM cho biết từng nhận nhiều đơn tố cáo tương tự.

Đề cao cảnh giác

Theo cơ quan điều tra, các băng nhóm lừa đảo công nghệ cao thường hack rồi thâm nhập email của DN để nắm thông tin về giao dịch, hợp đồng kinh tế, tài khoản chuyển tiền…, sau đó tạo một email gần giống, gửi thư điện tử cho DN, yêu cầu gửi tiền thanh toán qua tài khoản vừa thay đổi. Phần lớn các vụ án đã khởi tố để điều tra không tìm ra kẻ phạm pháp, rất ít số vụ khám phá thành công và sa lưới pháp luật.Vì vậy, Công an TP HCM đã có thông báo gửi các cơ quan, ban ngành trên địa bàn TP, phối hợp các nhà mạng nhắn tin đến từng số di động để khuyến cáo người dân.

VKSND TP HCM cũng đã tập hợp các vi phạm, sơ hở trong công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực ngân hàng, tài chính, tín dụng có liên quan đến loại tội phạm công nghệ cao; đồng thời kiến nghị chủ tịch UBND TP HCM, giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP HCM có biện pháp chỉ đạo, chấn chỉnh sơ hở, thiếu sót.

"Các ngành thông tin truyền thông, ngân hàng, chứng khoán, các DN cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin… là những đối tượng của tội phạm sử dụng công nghệ cao. Do đó, cần tăng cường công tác quản lý, bảo mật dữ liệu, thông tin; lựa chọn hình thức giao dịch có độ an toàn cao; thực hiện đúng quy trình về giao dịch thanh toán, chuyển khoản… Nếu phát hiện những biểu hiện bất thường trong giao dịch qua hộp thư điện tử như sự thay đổi trong ngôn ngữ giao dịch, thời gian thực hiện nghĩa vụ thanh toán… thì cần kiểm tra lại độ an toàn của hộp thư điện tử" - bà Nguyễn Quỳnh Lan, Phó trưởng Phòng 3 (án kinh tế và chức vụ) VKSND TP HCM lưu ý.

Hứa hẹn cưới, mượn tài khoản chuyển tiền

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang điều tra đối tượng Daniel Chiedozie Nwachukwu (quốc tịch Nigeria) về hành vi rửa tiền.

Ngày 10-10, Daniel được White (tên khác là William Elvis David, đang sống tại Campuchia) thuê đến nhận 47.000 USD từ một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Ngọc Hân. Đến ngày 12-10, khi bà Hân giao cho Daniel 1,2 tỉ đồng tại một nhà hàng thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo Công an TP HCM, số tiền trên do một số đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của Công ty CP XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH) bằng cách giả danh công ty này yêu cầu đối tác thanh toán tiền hàng vào tài khoản của bà Hân thay vì chuyển khoản về tài khoản của AGIFISH.

Lời khai ban đầu của bà Hân cho thấy bà này quen White trên mạng xã hội, được hứa hẹn kết hôn. White nói có số tiền lớn chuyển vào tài khoản của bà Hân và đề nghị rút ra đưa cho Daniel. Bản thân Daniel biết là tiền lừa đảo nhưng vẫn nhận để chuyển cho White nên có dấu hiệu phạm tội "Rửa tiền".

Bài và ảnh: Phạm Dũng
 
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
 
 

SUATANTUANH.GIF

BANHTRUNGTHUDONGKHANH1.GIF

OTONAMTHAI.GIF

LIENTHANH.GIF

KDTPHUCUONG.GIF

MEKONG.GIF

BAOBIKYTHANH1.GIF

TRAICAYCHANHTHU.GIF

THUYSANMUOITUYEN.GIF

 

CAOSUHUNGVUONG.GIF

DIEUKHACNGUYENQUANG.GIF

DINHKHUE.GIF

MYMY.GIF

Thị trường & Giá cả

Thịt bò Mỹ giá 86 nghìn đồng/kg?

Nỗi ám ảnh về sự 'tháo chạy': Đại gia chứng khoán lại sụt giảm hàng trăm tỷ

'Bát nháo' thị trường cửa cuốn lắp ghép gia công: Lời khuyên cho người tiêu dùng

Kết quả xổ số toàn quốc ngày 15/10/2018

Gia đình

Các loại cây trồng trong nhà giúp đuổi muỗi

5 thói quen tai hại khi ngủ con gái cần loại bỏ ngay

Chồng giả chết, vợ không biết ôm hai con trầm mình tự tử

Kết hợp đậu phụ những thực phẩm này cả đời không phải dùng thuốc

Sức khỏe

Hiểm họa từ các thẩm mỹ... ‘vườn’

Tuổi 20 ăn gì để phát triển chiều cao, phòng bệnh hiệu quả?

Đóng kín cửa – thói quen nguy hiểm ‘chết người’ khi sử dụng điều hòa vào mùa đông

Giải trí

Châu Nhuận Phát sẽ quyên gia sản hơn 16.600 tỉ đồng cho từ thiện

Lý luận độc đáo của trẻ con

Từ Hiểu Đông tiết lộ bí mật “động trời”, làm dậy sóng giới võ lâm Trung Quốc

Dân làng sung sướng vì được bán cây sưa định giá 100 tỷ đồng

Mua & Bán

Cơ sở sản xuất bánh trung thu Sơn Long Đồng Khánh

  • Mô tả Địa Chỉ: 2A59/1 Tỉnh lộ 10- Phạm Văn Hai- Bình Chánh- TP HCM Điện Thoại: 08. 3768 4668 Hotline: 0906.845.995 - 0938.773.799 CHUYÊN SẢN XUẤT BÁNH TRUNG THU CÁC LOẠI

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhựa Ngọc Minh

  • Mô tả Địa Chỉ: A6/8/6 Đường 1A, Ấp 1- Vĩnh Lộc B- Bình Chánh- TP.HCM Điện Thoại: 028.5.425 2635 - Fax: 028.3.754 2918 - Hotline: 0909.645 951 CHUYÊN SẢN XUẤT & CUNG CẤP CÁC LOẠI ỐNG NHỰA PVC

Kỹ thuật viên, bác sĩ ngành Spa, tạo hình, thẩm mỹ, Massage

  • Mô tả Viện Thẩm mỹ, Spa chuyên về điều trị, chăm sóc da và tạo hình thẩm mỹ sắp khai trương chi nhánh TP.HCM Cần tuyển Kỹ thuật viên, bác sĩ tạo hình, PT Thẩm mỹ, Chăm sóc da, Massage ...

Bán các loại xe ô tô đã qua sử dụng, giá hợp lý, tại TPHCM

  • Mô tả Công ty Tuấn Khải - 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TPHCMChuyên mua bán, trao đổi các loại xe đã qua sử dụng, chất lượng như mới, bảo hành bảo trì tốt, bảo đảm không va đụng
Mua & Bán

Video

Nậm pịa - Đặc sản Tây Bắc làm từ "phân non" động vật

Độc đáo hương vị cá linh non đầu mùa lũ

Điều gì xảy ra nếu uống nước chanh ấm vào mỗi sáng trong 8 tuần?

Nhà hàng robot phục vụ của Alibaba

Du lịch

"Săn" nhộng cọ béo núc, ngoe nguẩy - đặc sản đãi khách quý

Khoe chiến tích “sát gái”, “người hang động” Thái Lan bị gặp vạ

Chàng trai cao nhất và cô gái thấp nhất thế giới

Nghi lễ "xẻ thịt" biến mình thành cá sấu của bộ lạc Chambi

Công nghệ

Tìm hiểu về người Sentineli: "người tiền sử" giữa thế kỷ 21, lấy cung bắn trả cả máy bay viện trợ

Nhà khoa học nhận định người ngoài hành tinh có thể thống trị trái đất

Thực hư công dụng của quạt điều hòa

Ẩn hoạ từ bút 'ma thuật' biến không thành có

dongho

Ảnh

Infographics

logo doanhnghiep24h

 

CTY LIÊN KẾT TRUYỀN THÔNG 24H  Trụ sở: 57/4A Quang Trung- Phường 8- Quận Gò Vấp- TP.HCM     Tel: 0286.29 53 899      Fax: 0283.98 05 576

Văn phòng giao dịch: 621 Phạm Văn Chí- Phường 7- Quận 6- TP.HCM      Email: truyenthong24h@yahoo.com.vn - tindoanhnghiep24h@gmail.com     

* Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà báo Đào Hùng_0913.644 913    * Hotline: 094.757 1877- 0932.757.756_Ms.Thu Sương

* Giấy phép số: 11/GP-STTTT, cấp ngày 25/01/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hồ Chí Minh

* Bản quyền thuộc về CTy Liên Kết Truyền Thông 24h * Quy chế